海西金租開展一季度案防合規(guī)與反洗錢培訓(xùn)
為深化合規(guī)文化建設(shè)，構(gòu)建員工的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，增強(qiáng)反洗錢管理水平，3月21日，海西金租開展一季度案防合規(guī)與反洗錢培訓(xùn)的線上培訓(xùn)，公司風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人許先杰擔(dān)任主講，全體員工參訓(xùn)。
本場(chǎng)培訓(xùn)首先介紹了公司近期開展反洗錢工作自查時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，同時(shí)針對(duì)自查問題列明整改計(jì)劃。許先杰重申了當(dāng)前反洗錢流程規(guī)范，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了反洗錢客戶身份識(shí)別的注意事項(xiàng)，并對(duì)客戶身份識(shí)別、洗錢評(píng)級(jí)流程的證明資料提出了詳細(xì)要求。此外，培訓(xùn)過程中還分享了今后業(yè)務(wù)系統(tǒng)反洗錢模塊的優(yōu)化方向。
通過本次培訓(xùn)，公司全員對(duì)合規(guī)、內(nèi)控管理及反洗錢工作有了更深入的認(rèn)識(shí)，合規(guī)管理理念也更好地融入到日常的工作中，從而全面提高我司的合規(guī)管理水平，促進(jìn)我司業(yè)務(wù)穩(wěn)健快速發(fā)展。
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